12月23日消息，继今年10月vivo一名印度员工被逮捕之后，近日，印度执法局（ED）再度以“反洗钱调查”为由拘捕多名vivo印度公司高管，有消息称被扣员工包括vivo印度公司临时CEO和CFO。

对此，vivo一位发言人表示“深感震惊”，称印度当局“最近的拘捕行动表明骚扰行为仍在继续，给整个行业带来了不确定性”，公司将坚决利用一切法律手段来应对和挑战这些指控。

今年10月，据印度媒体报道，印度金融执法机构已经逮捕了四名手机行业的高管，其中就包括一名在vivo印度公司工作的中国公民，罪名是涉及非法汇款。

随后在12月，印度执法局在完成对涉及vivo和几家空壳公司的洗钱案的调查后，根据《防止洗钱法案（PMLA）向vivo印度提交了第一份指控书。

披露的信息显示，印度逮捕的四人当中，包括Lava联合创始人兼董事总经理Hari Om Rai、中国公民Guangwen（又称Andrew Kuang）以及特许会计师Nitin Garg和Rajan Malik，印度金融执法机构指控他们通过变相进入印度欺骗政府，并且以欺诈方式在印度各地建立一个由中国企业控制的复杂网络，进行有损该国经济的活动。

印度金融执法机构指控称，被捕的四人在印度成立了23家公司。这些公司被发现已协助vivo印度转移了大量资金。在12518.5亿印度卢比的整体销售额中，vivo汇出6247.6亿印度卢比（约合75亿美元）用于逃税，约占印度境外营业额的50%。

对此，Hari Om Rai最近在法庭上声称，尽管过去曾与vivo印度讨论过合资事宜，但他与这家中国公司及其代表的关系已于2014年停止。

对于印度的指控，vivo此前曾通过一份声明表示：“坚定遵守其道德原则，并始终致力于遵守法律。最近的逮捕事件让我们深感担忧。我们将采取一切可用的法律措施”。

自去年以来，印度持续打压等中国企业

早在2022年7月，印度执法局通过其官网正式发布声明称，其已于当地时间2022年7月5日突击检查了包括vivo位于印度的主体公司vivo Mobiles India Private Limited（vivo移动印度私人有限公司，以下简称“vivo印度公司”）在内的23家关联公司和48处经营地点。

据印度执法局公布的资料显示，vivo印度公司成立于2014年8月1日，注册地是在印度ROC Delhi.，是总部位于香港的Multi-Accord Ltd公司的子公司。

同时，印度执法局还提到了vivo印度公司的关联公司——GPICPL（Grand Prospects International Communication Pvt.Ltd.），这家公司于2014年12月3日在印度ROC Shimla注册成立，该公司是由Zhengshen Ou、Bin Lou、Zhang Jie这三名中国公民在一位名叫Sh.Nitin Garg的人的帮助下成立的，三人均为GPICPL公司董事。目前，这三名中国公民已经离开印度。Bin Lou于2018年4月离开印度，Zhengshen Ou和Jie Zhang于2021年离开印度。

印度执法局指控称，GPICPL公司股东在成立该公司时使用了伪造的身份证件和伪造的地址。同时，GPICPL的董事Bin Lou也是vivo公司的前任董事。在2014-2015年vivo印度公司注册成立之后，Bin Lou在印度各地注册了多家公司，分布在各个州，大约同时注册了18家公司，此外，另一位中国公民 Zhixin Wei也注册了与vivo印度公司有关联的4家公司。

声明中还显示，以上关联公司向vivo印度公司转移了大量的资金。vivo印度公司将其在印度当地的销售额12518.5亿卢比（约合人民币1057.8亿元）的近一半金额，约6247.6亿卢比（约合人民币527.9亿元，约合78.7亿美元）汇往了境外，主要的目的地是中国大陆。

印度执法局称，“这些汇款是为了营造vivo印度注册公司的巨额亏损，以避免在印度缴税。”在上述经营活动中，各经营场所均依法遵循了所有正当程序。但是，当时的搜查当中，vivo印度的员工，包括一些中国公民，不配合搜查程序，并试图潜逃、移除和隐藏搜查小组搜查到的数字设备。

印度执法局认为，vivo涉嫌违反了印度的《防止洗钱法案》 （PMLA） ，因此冻结了vivo及其关联公司在印度的119个银行账户，共计冻结了价值约46.5亿卢比 （约合人民币3.9亿元） 的现金等资产，包括vivo印度公司的6.6亿卢比的银行定期存款、2公斤金条和约7300万卢比的现金。

对于印度执法局的指控，vivo当时就有发布声明回应称，正与印度当局合作调查此事，并称vivo印度公司完全遵守印度当地的法律。

同时，vivo印度公司还向印度新德里的一家法院寻求撤销印度执法局冻结其银行账户的决定。法院文件显示，vivo称此举“是违法的”并将损害其印度公司的业务运营。

根据vivo印度公司向新德里高等法院提交的文件显示，由于vivo印度公司相关的10个银行账户被冻结，已导致该公司将无法支付法定的工资和会费。vivo印度公司称，该公司每月需要对外支付约 282.6 亿印度卢比（约 23.96 亿元人民币）的支出以维持公司运转。

随后，印度德里高等法院于当地时间7月13日允许解冻vivo银行账户，前提是vivo要向银行提供95亿印度卢比（约合人民币8亿元）担保。法院还指示vivo在账户中保留25亿卢比余额。

除了vivo之外，小米、OPPO等中国智能手机企业也被印度相关部门指控“非法汇款”和“逃税”，并以各种理由冻结、扣押上述公司在印度账户的资金。

在2022年年初印度就以特许权使用费为由，对小米实施了65.3亿卢比（约合5.6亿人民币）的罚款，理由是小米印度公司向美国高通和中国小米支付了特许使用费，但是没有计入进口产品的价值中，此举构成了偷税漏税。今年3月，小米被印度执法机构指控违反外汇管理法，被冻结了555亿卢比（约合48亿元人民币）的资金。小米向法院提起上诉，但遭到驳回。

然而，就在小米陷入绝境之时，印度政府却突然改变了态度。10月8日，印度政府才正式宣布取消对中国企业小米的罚款，解冻小米在印度银行的48亿美元的资金，并且解除小米在印度的限制，允许小米继续开展业务。

另一家中国品牌OPPO在2022年年中也收到了印度税收情报局的补缴税款通知，印度税收情报局称，OPPO累计逃避关税近439亿卢比，并且通过货物不当申报，不当获取了总计 298.1 亿卢比的免税福利。

针对印度方面对小米、vivo、OPPO等中国公司的调查，中国外交部发言人曾表示，中国政府一贯要求中国企业在海外合法合规经营，同时我们坚定支持中国企业维护自身合法权益，印方应该依法合规行事，为中国企业在印度投资经营提供公平、公正、非歧视的营商环境。

编辑：芯智讯-浪客剑