4月18日，上海卓易科技股份有限公司发布公告称，拟向深圳小辣椒通信设备有限公司（以下简称“小辣椒”）投资4500万元，占股4.5%。据此判断小辣椒目前总体估值已达到了10亿元。

关于投资深圳小辣椒通信设备有限公司的公告

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟将深圳小辣椒通信设备有限公司（以下简称“小辣椒”）注册资本增加至4167.54 万元。即新增注册资本187.54 万元， 其中，本公司以现金4500 万元认缴增资187.54 万元，占注册资本的 4.5%。

本次对外投资不构成关联交易。

根据《公司法》、《公司章程》及公司《对外投资决策制度》的规定，本次对外投资属于董事会审议事项，无需提交公司股东大会审议。公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净公资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经

审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”公司2015 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为370,537,894.29 元，期末净资产额为308,794,784.07 元。本次对外投资金额为45,000,000 元，公司购买资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为12%、购买资产净额（以成交金额计算）占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为15%。

综上，本次交易事项预计未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，不构成重大资产重组。

(二)审议和表决情况

2017 年4 月14 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资深圳小辣椒通信设备有限公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次交易无需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金。

本次对外投资的出资来源为公司自有资金。

(二) 投资标的的基本情况

名称：深圳小辣椒通信设备有限公司

本次投资无需政府有关部门特殊批准，报当地工商行政管理部门办理登记手续即可。

二、投资标的的基本情况

统一社会信用代码：91440300561501315F

注册地：深圳市南山区西丽街道学苑大道1001号南山智园A7栋4楼

经营范围：通信设备的技术开发与销售及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；手机的生产（由分支机构经营，执照另行申办）。增值电信业务（仅限互联网信息服务业务）。

小辣椒增资前后各投资人的投资规模和持股比例：

三、对外投资的目的，存在的分析和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

小辣椒运营的“小辣椒”品牌手机在国内有较高知名度，在通过本次投资，公司将打通智能终端产业链上下游，完善产业链布局。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但小辣椒的手机产品在国内市场和华为、OPPO、VIVO、小米等大品牌产生竞争，存在一定的市场风险。

(三)本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果影响

预计本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

四、备查文件目录

《上海卓易科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2017 年4月18日